W połowie czerwca na terenie Warszawy funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali obywatela Nigerii, podejrzanego o kierowanie międzynarodową zorganizowaną grupą przestępczą.
Grupa ta specjalizowała się w oszustwach typu BEC (Business Email Compromise) oraz w wyłudzeniach metodą “amerykańskiego żołnierza”. Działania te polegały na organizowaniu rachunków bankowych służących do przyjmowania środków pochodzących z przestępstw, a następnie transferowania ich na kolejne konta. Na podstawie zgromadzonych dowodów, sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.
Metoda “na amerykańskiego żołnierza” polegała na nawiązywaniu kontaktu z ofiarami przy wykorzystaniu fałszywych tożsamości, takich jak amerykański żołnierz czy lekarz pracujący na misjach pokojowych. Sprawcy budowali silne więzi emocjonalne z pokrzywdzonymi, co prowadziło do przekazywania przez nich środków pieniężnych. Z kolei oszustwa typu BEC polegały na przejmowaniu korespondencji e-mailowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi z różnych państw i dokonywaniu zamiany rachunku bankowego na fakturach. W wyniku tych działań, straty finansowe pokrzywdzonych wyniosły nie mniej niż 1 milion 175 tysięcy złotych.
Dotychczas w ramach śledztwa zatrzymano czterech innych członków tej grupy, również obywateli Nigerii, którzy przebywają w areszcie śledczym. W trakcie działań zabezpieczono 16 telefonów komórkowych, 2 laptopy, kilkadziesiąt kart SIM, karty bankomatowe, dokumentację bankową oraz gotówkę w łącznej kwocie niemal 120 tysięcy złotych. Sprawa jest wciąż rozwojowa, a śledczy kontynuują ustalania dotyczące pozostałych członków grupy oraz kolejnych pokrzywdzonych.
za: policja.pl
